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코인 투자사기 수법 및 신고 방법

오늘은 최근 인터넷이나 카톡방 등에서 코인에 투자하면 큰 돈을 벌 수 있다고 속이는 코인 투자사기 수법 및 신고 방법 등에 대해 구체적으로 알아보겠습니다. 혹시나 같은 수법의 피해를 당하셨다면 꼭 확인하셔서 도움 받으시길 바랍니다.

[이 글은 2023년 9월 21일 최신 정보로 업데이트 된 글이고, 계속해서 업데이트 예정입니다.]

코인 투자사기 수법

지금부터 설명하는 사례와 조금이라도 비슷한 경험이 있으시다면 당장 송금을 멈추셔야 합니다. 100% 사기 피해를 당하실 수 있기 때문이죠.

1. 불특정 다수인에게 코인을 무료로 받을 수 있다는 문자메시지를 보내거나 투자 관련 카톡 단체채팅방에 코인 에어드랍 등을 소개합니다.

2. 문자를 보고 전화를 하거나 카톡을 보고 연락한 사람에게 곧 상장하여 몇 배의 수익을 낼 수 있는 특정 코인을 저렴하게 구매할 수 있다고 속입니다.

3. 그리고 구글플레이스토어가 포함된 링크를 보내며 해당 코인 지갑을 휴대폰에 설치하라고 합니다. 물론 구글 플레이스토어는 진짜이지만 해당 사이트는 어플을 씌운 가짜 사이트입니다.

어플을 씌운 가짜 사이트란 사기 범행을 위해 범인들이 만든 사이트로, 사이트를 만든 뒤 어플을 씌워서 오픈소스인 구글플레이스토어에 등록하면 됩니다.

해당 사이트나 어플은 누구나 쉽게 호스트서비스를 이용하여 만들 수 있는 사이트입니다.

그러나 이를 잘 모르는 피해자들은 구글플레이스토어에서 진짜로 검색이 되는 어플이기 때문에 사기라는 생각도 못합니다.

4. 해당 사이트를 다운받고 회원가입을 하고 나면, 해당 어플로 사기 피해금을 입금받을 수 있는 계좌를 알려주고, 그 계좌로 피해금을 송금하도록 합니다.

5. 돈을 벌 수 있다는 말에 속은 피해자는 해당 계좌로 돈을 송금하고, 송금을 확인한 범인들은 어플에 입금 금액 만큼의 코인 개수를 채워 넣습니다.

실제로 코인이 충전 되는 것이 아니라 범인들이 사이트 관리자 페이지에서 숫자를 입력해 넣는 것이죠. 마치 실제로 코인이 충전된 것처럼요.

그리고 지갑에 충전되는 것을 직접 눈으로 본 피해자들은 더욱 더 진짜라고 믿게 됩니다.

6. 그 후 범인들은 며칠 뒤에 세미나나 워크샵을 연다고 하거나 대형 거래소에 상장 예정이라고 말하며 피해자들을 속입니다.

그러면서 일시적인 이벤트 등으로 같은 가격에 더욱 더 많은 코인을 충전할 수 있다고 속이면서 추가 피해금을 뜯는 것이죠.

7. 이 단계에서 대부분의 피해자들은 사기임을 짐작하고 환불을 신청하거나 코인을 현금으로 팔아달라고 요청합니다.

그렇지만 요청이 받아들여지지 않고, 며칠 뒤 잠수를 타거나 해당 사이트가 먹통이 되는 경우가 대다수 입니다.

8. 큰 돈을 벌 수 있다는 생각에 빚까지 내서 투자한 피해자분들은 결국 사기 당한 것을 알고 망연자실 하게 됩니다.

위와 같은 수법이 가장 흔한 코인 투자사기 범행 수법입니다.

위 사례와 조금이라도 비슷한 경험이 있거나 투자 권유를 받으셨다면 즉시 멈추시고 경찰에 신고하시기 바랍니다.

관련글 : 재테크 사기 범행 수법 및 신고 방법 바로가기!!

코인 투자사기 신고 전 준비물

1. 계좌이체내역서, 송금확인증

우선 신고를 하려면 돈을 보낸 계좌이체내역서나 송금확인증이 꼭 필요합니다. 단, 이체내역서에 상대방 계좌번호가 나타나 있어야 합니다.

그래서 그걸 근거로 수사가 이루어질 수 있으니, 꼭 챙겨가야 합니다.

만약 스마트폰으로 계좌이체를 했는데 잘 모르겠다면 해당 스마트폰만 챙겨서 가시면 됩니다.

2. 문자메시지, 카톡 대화 내용 캡쳐자료

돈을 보낸 것은 확인되지만 범인이 어떻게 속였는지, 구체적으로 어떤 말로 속여서 돈을 받았는지 입증하려면 대화 내역이 필수로 있어야 합니다.

대부분 카톡으로 대화를 했으니 카톡 대화내역을 캡쳐하시면 되고, 내용이 너무 많다면 대화내용 내보내기를 통해 해당 내용을 이메일로 제출하면 됩니다.

3. 전화번호 및 그 밖에 단서가 될만한 증거자료

사실 범행에 이용한 전화번호는 대포폰일 가능성이 아주 높습니다. 그리고 회사 사업자등록증이나 명함 등도 전부 위조한 것들이겠지요.

그렇다 하더라도, 내가 알고 있는 범인에 대한 것이라면 어떤 것이든 챙겨야 합니다.

4. 신분을 확인할 수 있는 신분증

피해자 본인 주민등록증, 운전면허증, 여권 등이 필요합니다. 만약 아무 것도 없다면 주민등록등본이나 주민등록증 재발급 증명서 등도 가능합니다.

아직 성인이 되지 않은 미성년자의 경우에도 당연히 신고가 가능한데요. 학생증이나 가족관계증명서 등을 준비하시면 됩니다.

위와 같은 것들이 전혀 없다면, 그냥 없는대로 신고하실 수도 있습니다. 나중에 최대한 빠르게 준비해서 제출한다고 하시고 일단 신고 하세요.

코인 투자사기 신고 방법

코인 투자사기 신고방법은 다른 사기 신고 방법과 같이 3가지 방법으로 신고할 수 있습니다.

1. 인터넷을 이용한 신고 방법

사이버범죄 신고시스템(https://ecrm.police.go.kr)을 이용해서 간단한 인증절차를 거쳐 인터넷으로 손쉽게 신고하실 수 있습니다.

먼저 해당 사이트에 접속하신 뒤, 본인 인증절차를 거친 후 안내에 따라 차례대로 정보를 입력하시면 되고, 증거자료도 캡쳐자료로 첨부하시면 됩니다.

물론 인터넷으로 신고한다고 하더라도 꼭 경찰서에 방문해야 하지만, 절차가 훨씬 쉽고 간단하니 인터넷으로 신고하시는 것을 추천드립니다.

사이버범죄 신고시스템 이용 방법은 아래 해당 글을 참고하시기 바랍니다.

관련글 : 이제 집에서도 편하고 빠르게 신고하자! 사이버범죄 신고시스템 이용 방법 바로가기!!

2. 경찰서 방문 신고방법

경찰서 방문 신고 방법은 말 그대로 위에서 준비한 증거자료를 가지고 직접 경찰서에 방문해서 신고하는 것입니다.

여기서 포인트는 관할 경찰서가 아니라 가까운 경찰서에서도 신고 접수가 가능하다는 겁니다.

물론 자기 주소지를 관할하는 경찰서에 방문해서 신고하는 것이 원칙이지만, 평일은 직장에 다니느라 주소지 경찰서에 방문하기 쉽지 않으신 분들이 대부분 일 것입니다.

그러니 주소지에서 신고하는 것이 어려운 분들은 증거자료를 준비하셔서 회사 주변에 있는 경찰서에 가서 신고하시기 바랍니다.

혹시 경찰서에 신고를 하러 갔는데 경찰관이 꼭 주소지에서 해야 한다고 한다면, 사정을 이야기 하고 그냥 신고 접수를 해달라고 부탁하시면 될 겁니다.

3. 우편을 통한 신고방법

우편을 통해 진정서나 고소장을 작성하여 경찰서에 접수하는 방법으로, 우편으로 접수한 후 어차피 경찰서에 재차 방문해야 하기 때문에 추천하지 않는 방법입니다.

일단 임시로 신고 접수를 하고 나중에 경찰서에 가서 추가 진술을 할 생각이라면 우선 우편으로 접수하셔도 무방합니다.

코인 투자사기 수법 및 신고 방법 등에 대한 설명을 위한 사이버범죄 신고시스템 사이트 메인화면 캡쳐자료

관련글 : 사이버범죄수사대 신고 방법 바로가기!!

맺음말

지금까지 코인 투자사기 수법 및 신고 방법 등에 대해 알아보았습니다.

코인 관련해서 투자했으나 조금이라도 의심되는 사항이 있으시면 지체하지 마시고 즉시 신고하시길 바랍니다.

혹시 사기인지 아닌지 잘 모르겠다면 해당 사례를 댓글 남겨주시면 성실히 답변 드리겠습니다.

그리고 좀 더 확실히 확인하시길 원하신다면, 국번 없이 182번으로 전화하셔서 사이버수사팀에 문의하시면 정확한 답변을 들으실 수 있으니 참고하세요.

혹시라도 주변에서 투자 사기로 피해를 당하시거나 힘들어 하시는 분들이 있으시면 이 글을 공유해주시고 적극적으로 도와주세요. 정말 힘들거든요.

피해 당하신 분들의 빠른 회복을 기원하겠습니다.

범죄가 없는 그날까지 .. I’M WATCHMAN !!

“코인 투자사기 수법 및 신고 방법”의 34개의 댓글

  1. USDT를 700원에 매수 가능하다고 오픈톡으로 최초 접근,
    물량을 확보 했다면서 BITKEEP지갑을 다운받아 가입한 후
    USDT수령 주소를 보내달라고 한 뒤 1,000만원 해당하는 보낸다고 했다. 오지 않았다고 하니 토큰을 추가하라고 주소를 보내주었고 따라했더니 USDT가 생성이 되었고 1USDT당 700원으로 1000만원 해당하는 입금이 되었다. 그러나 그 Usdt는 정상유통되는 토큰이 아닌 자체 발행한 토큰으로 이름을 USDT로 생성한 다음 가격을 1달러와 유사한 1,335원 쯤으로 지정하여 수령자는 그 가격으로 지갑에 찍혀 토큰의 가치가 기존 USDT와 동일하다고 믿게끔 하였다.
    리플로 스왑을 추후에 해주겠다고 하였으나 이는 불가능으로 예상된다. 이를 의심하여 환불 요청을 하였더니 은행영업일 기준 3영업일 소요된다고 하는데 아직 환불이 해줄 지는 미지수다.

  2. 예전에 유료로또 회원 가입해서 손해보지 않았냐 하면서 전화가 왔습니다. 업체에서 연락이 갈거라면서 통화를 종료하였고, 조금 있다가 연락이 왔는데 usdt를 보내준다고 하였고, usdt 가격이 1300원 정도 하는데 반값에 보내준다고 하였으며, bitkeep지갑을 만들고 주소를 보내라고 하였습니다. 제 신분증도 문자로 보냈음. bitkeep지갑으로 usdt가 입금 되었고, 카드 단기대출을 받아서 현금을 더 입금하라고 계속 요구를 하였으며, 현금을 이체하지도 않았는데 500만원치 usdt를 보냈다면서 카드 장기대출을 계속 유도하였습니다. 받은 usdt 반환한다고 했는데, 당일 날 바로 반환해야 한다면서..이야기를 계속함. (업체에서 반환할려면 지갑에 bnb코인이 있어야 가능하다고 함) 2000만원 더 입금하라면서 계속 전화로 유도함. 2000만원 입금하지도 않았는데 업체에서 2000만원치 usdt를 제 bitkeep 주소로 보내 버림. 사기인것 같아서 그 날 잠을 못잠. 다음날 bnb코인을 bitkeep지갑으로 보내서 업체에 반환할 2000만원치usdt 반환할려고 했는데, 없는 주소라고 나옴 사기라는 생각이 들어~제 비트겟 주소로 먼저 입금을 해보았는데 usdt가 들어오지 않음. 1시간 정도 있다가 통화가 되었는데, 업체에서 왜 먼저 자기네 주소로 반환하지 않았냐 하면서 언제 해결이 될지 모른다 하면서 다음날 통화 하자고 하네요. 업체에서는 먼저 자기네 회사로2000만원치 반환을 했어야 한다면서 절차를 따짐. 돈 못 돌려 같음.사이버 수사대에 신고를 하여야 하나요

    1. 네, 전형적인 투자 사기 수밥이고, 100% 사기입니다. 관련자료 준비하셔서 신고하시기 바랍니다.
      절대 추가 입금 하시면 안됩니다.

      1. 저도똑같은겨우로 사기를당한거같은데어떻게신고하나요
        그리고자료는 뭐뭐준비해야하나요 통화내용녹음해놓은거랑 계좌이체한계좌번호밖에없어서요 꼭좀알려 주세요

  3. 코인원에서 트론을구매하고 개인지갑으로 출금후 DFCC라는 외국코인거래소로 다시 보내서 트론을 판매해서 마진을 남길수있다고하는데 이거 사기인가요?
    DFCC라는 외국코인거래소가 무슨 인터넷홈페이지같은곳에서 거래하는거라는데 67ds.com이거에요 거래소사이트는

    1. 사기일 가능성이 아주 높습니다. 실제로 그런 수법 대부분이 일반적인 코인 투자 사기 수법이거든요.
      될 수 있으면 진행하지 않으셨으면 좋겠습니다. 꼭이요.

      1. 정말 다행입니다. 디른 방법으로 건승하시길 기원합니다.
        이 본문 글을 다른 분들에게도 널리 알려주세요. 정말 요즘 피해 당하시는분들이 너무 많습니다.
        좋은 밤 되세요.

    1. 일단 본문이나 다른 분들의 댓글과 같은 케이스로 사기를 당한 것으로 생각되신다면, 관련 증거자료를 준비하셔서 사기죄로 신고하시기 바랍니다.
      사기를 당하신 것이 확실하다면, 곧바로 사기꾼으로부터 돈을 돌려 받기는 어려우실 겁니다.
      실제로 사무실 등을 언급했다면 직접 찾아가 보시고, 모든 것이 허위라는 것이 확인되더라도 너무 상심하지 마시고 유연하게 대응하셔야 합니다. 최근 이런 투자 사기가 엄청 많거든요.

  4. DFCC 거래소 피해자

    카카오톡 오픈채팅 “DFCC 거래소 정보 공유”방에 다른 피해자분들과 정보 공유중이니 들어오셔서 함
    께 방법을 찾아보시죠

  5. 피해없는 세상바라기

    시카코인 사기장한 피해자입니다. 수법을 보니 다들 비슷하네요. 저는 너무 사람을 믿어서 수천만원 사기당하고 나니 제 자신이 너무 한심하게 느껴집니다. 사기치는 자들 수법에 놀아가면서도 제욕심에 눈멀어 너무나 큰 대가를 제 가족들에게 지도록 한 죄를 감당하며 평생지내야할것 같아 어찌할바를 모르겠네요. 이제껏 평생 산두푼 모은걸 왜 한순간의 실수로 잃어버린 상황에 제가 크게 뭔가에 홀렸나 싶네요.
    이미 엎질러진 물에 되찾을 희망보다 더 아리고 쓰디쓴 고행길만 보이네요. 제발 가상 뭐니하는 코인이나 큰 수익을 얻는다는 유혹을 들먹이는 사람들을 눈에 불이 나도록 경계하시고 또 조심하며 저 멀리 하시고 주어진 현재가 힘들어도 조금씩 쌓아가는 희열안에서 성실하게 나아가시길바랍니다. 피해자의 억장 무너지는 기분은 정말 맛보셔는 안될정도로 지옥 그 자체입니다. 다들 제발 코인은 꿈도 꾸시지 말기를…

    1. 피해 사례를 공유해주셔서 감사드립니다.
      이런 코인 피해 사기가 너무 많아서 정말 안타깝습니다. 이런 글을 많은 분들이 볼 수 있도록 되도록 많은 곳에 공유 되었으면 좋겠습니다.
      다음에는 절대 이런 피해를 당해 힘든 일이 없으시길 바랍니다.

    1. 안녕하세요
      이런 사이트류의 대부분은 사기 입니다.
      처음에는 사이트에 찍힌 충전금을 보여주며 투자 수익을 낸 것처럼 말하지만, 결국 그 돈을 찾으려면 추가 금액을 송금하라고 할 겁니다.
      부디 충분히 고려해서 투자하시기 바랍니다.
      소중하고 피같은 돈을 본적도 없고, 만난 적도 없는 사람에게 보내지 마시길 바랍니다.
      해당 사이트가 사기 사이트인지는, 제가 돈을 보내봐야 알기 때문에 말씀드릴 수 없습니다.
      그래서 알 수 없습니다. 전 돈을 보내지 않을 것이거든요.

      꼭 한번 더 생각해보시고 투자하시기 바랍니다.

  6. 거래소 사기로 의심 되는 곳이 있어서 이야기 남깁니다 우선 저는 이 곳을 유튜브를 통해 접하였고요. 연락처를 남기고 바로 다음날에 연락이 오더군요 카톡을 통해 명함이나 회사 뭐 여러가지 보내주는데요 https://korea-asset-management.com/ <- 이곳이 그사람이 만들어둔 사이트 같구요 https://blog.naver.com/koreaassetmanagement <- 블로그도 만들어 둔거 같더군요
    그래서 전화를 통해서 https://affiliates.orangex.com/affiliates/b/hhatgsg2 <- orange x 라는 앱을 플레이 스토어를 통해 다운 받으라고 하더군요 그 사람의 말을 따라서 회원가입을 하였고, 인증까지도 진행을 하였습니다. 그 후에 거래보증서, 매매일지를 보여주면서 이런식으로 수익율을 높였다라고 하더군요 그러고 나서 해당 사이트 지갑의 코드를 넘겨주고 보내준 토스 계좌에 돈을 넣어주면 코인으로 바꿔주겠다 이런식으로 말을 하더라구요 그래서 저는 이상하다고 생각 되어서 돈을 입금하지는 않은 상태로 통화를 잠깐 끈 사이에 여러 사기 사례들을 보면서 이 사람들은 나에게 사기를 치려하는 구나 하고 확신 하게 되었습니다. 그리하여, 저는 전화상대방을 보고 여러가지 이유를 대면서 투자를 하고 싶지 않다고 간접적으로 말하였으나 상대방 쪽은 계속해서 다 "이해하고 그러면 조금만 이라도 투자를 해서 결과를 봐라" 이런식으로 이야기를 하더군요 결국엔 계속 같은 말을 반복 하게 되니 상대방쪽에서 포기를 하면서 "자기도 바쁜데 1시간 씩이나 써가면서 강요하지 않는다"라는 식으로 기분 나쁜 티를 내더군요 그래서 저는 알아보고 투자를 하겠다 하고 전화를 끊었습니다. 그러고 나서 대화 내용을 모두 캡쳐하고 사진까지 다 다운받은 후에 어떻게 신고 해야하나 고민 하던 중에 여기를 발견 하게 돼서 글 남깁니다. 일단 저는 직접적인 피해를 보지 않았구요 사기 의심 사이트 같은경우 어떻게 신고를 해야하는지 여쭙고 싶어서 여기에 글을 남깁니다! 답변주시면 감사 할것 같아요!

    1. 답변이 늦어서 죄송합니다. 말씀하신 수법은 일반적인 투자사기 수법 중 하나이고, 거래소도 당연히 가짜일 확율이 높습니다.
      절대 돈을 보내시면 안되고, 해당 사이트는 불법사이트로 방통위에 신고하셔야 할 겁니다.
      만약 계좌까지 받으셨고, 다른 피해자들이 걱정되신다면 사기미수로도 신고 가능하니 신고도 고려해보세요.

  7. 요즘 골프카트빅토리아스(GCV) 코인 이라고 에어드랍 주면서 단톡방 (1500명 이상) 가입
    한주에 100원이고 현재 6배이상 가격 올라갔으며,, 추가 매수 (100원) 가능하고
    국내거래소 상장 심사 신청이고, 해외거래서 5곳에서 사장 거래중이고.. TV 광고도 한다고,,
    5월 22일에 50% 거래가능하고 또 한달뒤에 나머지 물량 거래가능하다고,,
    하는데.. 사기일까요?
    단톡방에는 지난번에 XR 코인으로 돈벌었다는 분들의 성공 플렉스 (명품이나 차등을 ) 사진들도 올라와 있고,, 그래서 이게 사기인지.. 진실로 기회인지 잘 모르겠습니다..
    홈페이지도 있고,, 네이버에 기사도 있고 그래서요.. ㅠㅠ

    1. 실제로 만나지도 않고, 온라인상에서 큰 돈을 벌수 있다고 송금을 유도하는 것이 기회인 경우는 많지 않은 것 같습니다.
      더욱이 같은 수법의 투자사기 피해사례도 보이니, 아직 입금 안하셨다면 꼭 신중하시길 바랍니다.

  8. 코인 유튜브를 보다 내용이 괜찮아서 전번을 남기면 연락좀 겠다 하여 연락처를 남겨두고 기다리니 연락이 왔습니다. 몇일간 톡 주고 받고도 통화도 하고 그랬는데요 . 코인원 거래소에서 특정코인을 사면 된다고 알려줍니다 그 코인을 몇일안으로 업비트나 빗썸에 상장될거라고 합니다 .
    아마도 100프로 정도 수익이 날거라고 합니다 .
    그래서 코인원에서 특정코인과 매수금액을 알려 줍니다 . 그런데 매수후 코인이 폭락합니다 계속떨어집니다 . 마이너스 90프로가 됩니다.
    그분이 한말 만약 제가 말한 날짜에 상장 못하면 파해금액 만큼 본인이 책임져주겠다는 겁니다 .
    그 특정 코인을 마이너스가 90프로가 되었고 지금도 조금씩 계속 내려가고만 있습니다 .
    저는 그래서 환불조치를 요구 했습니다
    월요일 까지 입금해주겠다고 하는데
    분명 보나마나 입금안할거 분명합니다
    하는 행동을 보면요…

  9. 코인 유튜브를 보다 내용이 괜찮아서 전번을 남기면 연락좀 겠다 하여 연락처를 남겨두고 기다리니 연락이 왔습니다. 몇일간 톡 주고 받고도 통화도 하고 그랬는데요 . 코인원 거래소에서 특정코인을 사면 된다고 알려줍니다 그 코인을 몇일안으로 업비트나 빗썸에 상장될거라고 합니다 .
    아마도 100프로 정도 수익이 날거라고 합니다 .
    그래서 코인원에서 특정코인과 매수금액을 알려 줍니다 . 그런데 매수후 코인이 폭락합니다 계속떨어집니다 . 마이너스 90프로가 됩니다.
    그분이 한말 만약 제가 말한 날짜에 상장 못하면 파해금액 만큼 본인이 책임져주겠다는 겁니다 .
    그 특정 코인을 마이너스가 90프로가 되었고 지금도 조금씩 계속 내려가고만 있습니다 .
    저는 그래서 환불조치를 요구 했습니다
    월요일 까지 입금해주겠다고 하는데
    분명 보나마나 입금안할거 분명합니다
    하는 행동을 보면요…
    사기죄로 고소 가능 한가요

    1. 처음부터 가치가 없는 코인을 가치가 있는 것처럼 말하거나 거래소에 상장할 의사나 능력도 없음에도 속여서 코인을 팔면 사기죄가 성립할 수 있을 것 같습니다.
      대화내용이나 돈을 보낸 송금내역서 등을 가지고 경찰서에 방문하셔서 더욱 더 상세히 알아보세요.

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